1- Vụ tài trợ cho Libya cho chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 2007
Mức độ liên lụy : Khởi tố (ngày 21/03/2018)
Ông Nicolas Sarkozy bị nghi ngờ đã chi tiền cho cuộc vận động tranh cử tổng thống của mình năm 2007, nhờ vào nguồn tài chính do nhà cựu độc tài Libya Mouammar Kadhafi cung cấp. Nhiều nhân chứng đã nêu tên ông. Website thông tin Médiapart đã tiết lộ sự tồn tại một cuốn sổ dường như ghi rõ ba lần chi tiền. Đây là cuốn sổ của ông Choukri Ghanem, bộ trưởng Dầu Khí Libya dười thời Kadhafi. Ông Ghanem bị chết đuối tại Vienna, Áo hồi tháng 04/2012.
2- Vụ gian lận tài khoản chi cho vận động tranh cử tổng thống năm 2012
Mức độ liên lụy : Khởi tố
Viện Công Tố Paris, ngày 05/09/2016, đã đề nghị đưa ông Sarkozy ra tòa hình sự với tội danh chi bất hợp pháp cho cuộc vận động bầu cử. Tư pháp khởi tố ông Sarkozy với tội danh đã chi vượt mức luật định trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống 2012.
Tư pháp cũng đang cố xác định xem liệu đảng UMP (của ông Sarkozy) và công ty truyền thông Bygmalion có lập hóa đơn giả hay không trong cuộc vận động tranh cử năm 2012, nhằm che dấu khoản chi thêm 18,5 triệu euro, ngoài mức tối đa theo luật định là 22,5 triệu euro.
3- Vụ nghe lén còn gọi là vụ « Azibert »
Mức độ liên lụy : Khởi tố
Bị câu lưu ngày 01/07/2014 cùng với luật sư của mình là ông Thierry Herzog, ông Sarkozy đã bị khởi tố với tội danh « hối lộ », « chủ động hối mại quyền thế » và « oa trữ các thông tin vi phạm bí mật nghề nghiệp » sau khi tư pháp quyết định nghe theo dõi số điện thoại mà ông Sarkozy đăng ký thuê bao với tên giả là « Paul Bismuth », trong lúc ông đang là tổng thống Pháp.
Ông Sarkozy bị nghi ngờ tìm cách có được các thông tin từ thẩm phán Gilbert Azibert, thuộc Tòa Phá Án. Đó là những thông tin liên quan đến ông Sarkozy và được xếp vào loại tin mật. Đổi lại, ông Sarkozy dường như đã hứa can thiệp để vị thẩm phán này được điều chuyển về Monaco, để giữ một vị trí danh giá. Tháng 10/2017, các thẩm phán đã đề nghị đưa ông Sarkozy ra trước tòa hình sự.
4- Vụ Tapie
Mực độ liên lụy : Có liên quan
Tư pháp đã hủy phán quyết của tòa trọng tài xử có lợi cho doanh nhân Bernard Tapie. Ông sẽ phải hoàn trả 404 triệu euro đã nhận từ Nhà nước hồi năm 2008. Đây là số tiền đền bù thiệt hại mà ông dường như đã phải hứng chịu trong vụ bán tập đoàn Adiadas năm 1993.
Tổng giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (FMI), bà Christine Lagarde, lúc đó là bộ trưởng Kinh Tế dưới thời tổng thống Sarkozy. Bà bị nghi ngờ đã can thiệp để vụ việc được giải quyết có lợi cho ông Tapie. Bà bị Tòa Án Công Lý của nền Cộng Hòa buộc tội bất cẩn nhưng không kết án.
Cuộc điều tra cho thấy có nhiều cuộc gặp giữa ông Nicolas Sarkozy và doanh nhân Bernard Tapie. Cho dù không ai cáo buộc trực tiếp cựu tổng thống, nhưng các nhà điều tra không loại trừ khả năng là cơ quan quyền tối cao của Nhà nước đã có những « chỉ đạo » trong vụ này.
5- Vụ Karachi
Mức độ liên lụy : Nhân chứng có trợ giúp của luật sư (gần như tiền khởi tố)
Trong giai đoạn gần đến cuộc bầu cử tổng thống năm 1995, chính phủ của thủ tướng Edouard Balladur – mà ông Nicolas Sarkozy là bộ trưởng Ngân Sách – dường như đã trả những khoản hoa hồng kếch xù trong vụ bán vũ khí cho Pakistan và Ả Rập Xê Út. Một phần khoản hoa hồng này, thông qua các môi giới, dường như đã được « lại quả -chi lại một phần hoa hồng » để tài trợ cho cuộc vận động tranh cử tổng thống của ông Edouard Balladur, mà ông Sarkozy là phát ngôn viên của chiến dịch vận động tranh cử.
Tháng 02/2014, các thẩm phán vụ trách mảng tài chính của vụ án này đã thẩm định rằng cần phải chất vấn ông Nicolas Sarkozy với tư cách là nhân chứng có trợ giúp của luật sư.
6- Vụ máy bay trực thăng Kazakhstan
Mức độ liên lụy : Có liên quan
Tư pháp quan tâm đến hợp đồng Kazakhstan mua của tập đoàn Pháp Eurocopter 40 trực thăng, trị giá 2 tỷ euro. Dường như có « lại quả » trong giao dịch này.
Do phải « lại quả », hợp đồng bị đẩy giá lên cao để người làm môi giới trung gian giúp bán được sản phẩm có được khoản hoa hồng lớn.
Ông Nicolas Sarkozy, trong tư cách tổng thống, đã tham gia vào việc đàm phán hợp đồng quốc tế này. Cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định xem có tham nhũng hay không và nếu có thì ông Sarkozy có dính líu hay không.
7- Vụ phủ tổng thống thuê thăm dò dư luận
Mức độ liên lụy : Có liên quan
Dưới thời tổng thống Sarkozy, phủ tổng thống – điện Elysée bị nghi ngờ đã ký nhiều hợp đồng trái phép để có được các thăm dò dư luận. Các hợp đồng này được ký với các công ty của hai cố vấn tổng thống, ông Patrick Buisson và Pierre Giacometti. Tổng trị giá các hợp đồng là 9,7 triệu euro.
Vụ việc đã có nhiều diễn biến bất ngờ. Vào thời đó, các sự việc trong vụ này không liên quan đến Nicolas Sarkozy, vốn được hưởng quy chế miễn trừ tư pháp trong tư cách là tổng thống, nhưng 6 trong số các cộng sự thân cận của ông và viện thăm dò dư luận Ipsos đã bị khởi tố.
8- Vụ Bettencourt
Mức độ liên lụy : Khởi tố sau đó được miễn tố
Sau nhiều lần phải giải trình và bị đặt trong quy chế nhân chứng có trợ giúp của luật sư, rồi bị khởi tố với tội danh lạm dụng sự yếu kém của người khác, hối mại quyền thế và oa trữ trái phép, ông Sarkozy cuối cùng đã được miễn tố, cho dù ông có « hành vi lạm dụng ». Các nhà điều tra đã không thu thập đủ các bằng chứng về việc cựu tổng thống dường như đã tranh thủ tình trạng yếu kém của bà triệu phú Liliane Bettencourt, người kế thừa tập đoàn Oreal.
9- Vụ phạt vì chi tiền vận động tranh cử quá mức luật định
Mức độ liên lụy : Nhân chứng có trợ giúp luật sư, sau đó được miễn khởi tố.
Cuộc điều tra về việc lạm dụng lòng tin nhằm định ra mức phạt đối với ông Sarkozy trong việc chi vượt mức luật định trong cuộc vận động tranh cử năm 2012. Lẽ ra, tự ông Sarkozy đã phải trả tiền phạt nhưng đảng UMP đã trả thay ông. Tuy bị điều tra với tư cách nhân chứng có trợ giúp, có nghĩa là bị thẩm phán xét hỏi, nhưng chưa bị khởi tố, cựu tổng thống Sarkozy cũng như một số người có liên quan chính trong vụ này, đã được miễn tố vào tháng 09/2015.
10- Du lịch bằng chuyên cơ tư nhân
Mức độ liên lụy : Miễn tố
Cuộc điều tra nhắm vào các chuyến đi du lịch của ông Sarkozy bằng chuyên cơ, trong năm 2012 và 2013 và do tập đoàn Lov Group trả tiền. Chủ nhân tập đoàn này là Stéphane Courbit, bạn ông Sarkozy. Cuộc điều tra kết thúc vào tháng 11 vừa qua và không dẫn đến việc khởi tố. Các thẩm phán đã quyết định miễn tố.
(Báo Le Monde, ngày 21/03/2018)
