Đằng sau những cuộc gọi tư vấn đầu tư là cả hệ thống nhân viên được giao chỉ tiêu, hưởng hoa hồng và tiền thưởng lên tới hàng chục tỉ đồng nếu lôi kéo được nhà đầu tư rót hàng trăm tỉ vào các sàn giao dịch.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cho thấy trong đường dây lừa đảo gần 1.600 tỉ đồng do TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu, các nhân viên không chỉ đóng vai người tư vấn đầu tư, mà còn được đào tạo để dẫn dắt nạn nhân đi theo một kịch bản thống nhất.

Trong vụ án này, Nam cùng "cánh tay phải" Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) bị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Gần 180 bị can khác là quản lý, trưởng nhóm và nhân viên tại các văn phòng của hệ thống bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ những lệnh thắng đầu tiên đến cú "cháy tài khoản" được lập trình sẵn

Theo cáo trạng, sau khi bộ phận kinh doanh tìm kiếm được khách hàng, thông tin sẽ được chuyển sang bộ phận chăm sóc khách hàng. Từ đây, nhân viên chủ động liên hệ, tự giới thiệu là chuyên gia đầu tư chứng khoán, chuyên gia tài chính, hoặc cố vấn giao dịch quốc tế để đồng hành với nhà đầu tư.

Ở giai đoạn đầu, "con mồi" được tạo lòng tin bằng những lệnh giao dịch thắng với số tiền nhỏ. Nạn nhân thậm chí còn được rút tiền về tài khoản cá nhân để tin rằng mình thực sự đang đầu tư trên các sàn giao dịch quốc tế.

Khi niềm tin được thiết lập, các nhân viên tiếp tục đưa nạn nhân vào "vòng chăm sóc" cấp cao hơn. Những người tự xưng là chuyên gia sẽ trực tiếp tư vấn theo hình thức 1-1, hướng dẫn chiến lược đầu tư, liên tục thúc giục tăng vốn với lý do "đang vào sóng lớn", "cơ hội chỉ có một lần" hay "cần nâng hạn mức để tối đa hóa lợi nhuận".

Càng nạp nhiều tiền, nhà đầu tư càng bị dẫn dắt thực hiện các lệnh mua bán với giá trị lớn hơn. Đến thời điểm thích hợp, tài khoản sẽ liên tục thua lỗ cho đến khi "cháy" hoàn toàn.

Theo cơ quan tố tụng, toàn bộ quá trình này đều diễn ra trên các sàn giao dịch giả do nhóm của Mr Pips tạo lập. Nhà đầu tư không hề giao dịch với thị trường chứng khoán hay ngoại hối quốc tế như quảng cáo.

Từ năm 2017, Phó Đức Nam đã bàn bạc với Isik Uran tạo lập 36 website liên kết với các ứng dụng MT4, MT5, đặt tên gần giống các sàn giao dịch quốc tế để tạo lòng tin.

Thực chất, các website này đều được lập trình sẵn, không kết nối với thị trường thế giới. Người chơi chỉ giao dịch với "chủ sàn". Khi khách hàng thua, toàn bộ số tiền thuộc về nhóm điều hành.

Theo cáo trạng, Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ lừa đảo, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.559 tỉ đồng và bị truy tố với vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Cùng bị xác định là đồng chủ mưu còn có Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter). Từ năm 2019, Ngọ cùng Nam mở rộng hệ thống sàn giao dịch giả trên phạm vi cả nước, trực tiếp quản lý 20 văn phòng kinh doanh để lôi kéo người tham gia đầu tư.

Cơ quan điều tra xác định Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo với số tiền chiếm đoạt hơn 339 tỉ đồng.

Càng dụ dỗ nhà đầu tư xuống tiền nhiều, thưởng càng lớn

Ngoài Nam và Ngọ, gần 180 bị can khác là quản lý, trưởng nhóm, nhân viên kinh doanh của các công ty trong hệ thống cũng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Không chỉ nhận lương, nhiều quản lý và nhân viên trong hệ thống của Mr Pips còn được trả thưởng theo số tiền họ lôi kéo được từ các nhà đầu tư. Cáo trạng cho thấy mức thưởng đặc biệt lớn, lên tới hàng chục tỉ đồng.

Điển hình, Nguyễn Đức Tuyến được giao phụ trách hoạt động kinh doanh của hai văn phòng. 

Dù chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với ba vụ lừa đảo với tổng thiệt hại hơn 2,75 tỉ đồng nhưng Tuyến được xác định đã nhận tổng cộng hơn 23,65 tỉ đồng từ công ty.

Trong đó, tiền lương chỉ hơn 1,15 tỉ đồng, còn tiền thưởng Tuyến nhận lên tới gần 22,5 tỉ đồng. 

Theo cáo trạng, khoản thưởng này gắn với việc các bị hại đã chuyển khoảng 562,4 tỉ đồng vào các sàn giao dịch do hệ thống của Mr Pips vận hành.

Một trường hợp khác là Đinh Thị Dung, quản lý vùng phụ trách bảy văn phòng kinh doanh. Dung bị quy trách nhiệm trong 27 vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 28,6 tỉ đồng.

Tuy nhiên, Dung bị xác định đã nhận tổng cộng gần 16,6 tỉ đồng từ công ty, trong đó tiền thưởng lên đến gần 15,9 tỉ đồng. Theo cáo trạng, số tiền thưởng này tương ứng với khoảng 396,5 tỉ đồng mà các nhà đầu tư đã nộp vào hệ thống.

Tương tự, Phạm Hồng Kỳ, quản lý một văn phòng tại tòa nhà Bắc Hà (Hà Nội), nhận tổng cộng hơn 13,44 tỉ đồng, trong đó gần 12,8 tỉ đồng là tiền thưởng. Khoản thưởng này gắn với khoảng 319,8 tỉ đồng tiền đầu tư của các bị hại.

Kim Đình Trường, quản lý văn phòng tại tòa nhà Sông Đà, nhận hơn 11,47 tỉ đồng, trong đó tiền thưởng hơn 11 tỉ đồng, tương ứng số tiền nhà đầu tư chuyển vào hệ thống khoảng 275,3 tỉ đồng.

Nguyễn Viết Khánh cũng nhận gần 5,76 tỉ đồng, trong đó tiền thưởng hơn 5,26 tỉ đồng, sau khi nhóm khách hàng do mình quản lý đã nạp khoảng 131,7 tỉ đồng.

Hay như Lê Tiến Đạt, quản lý văn phòng tại đường Nguyễn Hoàng (Hà Nội), nhận gần 4,8 tỉ đồng, trong đó tiền thưởng hơn 4 tỉ đồng, tương ứng số tiền các bị hại đã chuyển vào hệ thống khoảng 100,3 tỉ đồng.

Hơn 900 vụ lừa đảo và những chiêu dụ nhà đầu tư nạp tiền

Một trong những nạn nhân được nêu trong cáo trạng là bà Phạm H.H. (Hà Nội). Ban đầu, bà bị dụ dỗ đầu tư trên sàn Leap Caption Markets và bị chiếm đoạt hơn 4,27 tỉ đồng.

Thay vì dừng lại, các nhân viên của Mr Pips tiếp tục dẫn dắt bà chuyển sang một sàn giao dịch khác mang tên IQX với lời hứa có thể gỡ lại toàn bộ số tiền đã mất.

Phạm Đình Tuấn giới thiệu bà Hồng cho Nguyễn Hữu Trung là nhân viên tư vấn của sàn IQX. Trung chủ động kết bạn Zalo, hẹn gặp trực tiếp, tiếp tục thuyết phục bà H. nạp thêm tiền đầu tư.

Kết quả, bà H. tiếp tục bị chiếm đoạt hơn 320 triệu đồng. Tổng cộng, người phụ nữ này mất hơn 4,6 tỉ đồng chỉ sau khi tham gia hai sàn giao dịch do nhóm của Mr Pips điều hành.

Kết quả điều tra cho thấy đây là thủ đoạn được áp dụng với nhiều nạn nhân. Khi một tài khoản đã "cháy", nhân viên không dừng lại mà tiếp tục giới thiệu sang sàn mới với cam kết giúp gỡ vốn hoặc thu hồi khoản lỗ trước đó.

Ngay cả những người trực tiếp tư vấn cũng hưởng lợi đáng kể từ số tiền nhà đầu tư nạp thêm.

Riêng Phạm Đình Tuấn được xác định đã nhận gần 2,87 tỉ đồng từ công ty, trong đó tiền thưởng hơn 2,37 tỉ đồng, tương ứng số tiền các bị hại đã chuyển vào hệ thống khoảng 59,39 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, đường dây do Phó Đức Nam cầm đầu đã thực hiện 919 vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng.

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố các cựu lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương gồm Trần Văn Trường (SN 1973, cựu phó viện trưởng), Ngô Văn Vinh (SN 1962, nguyên viện trưởng, đã nghỉ hưu) và Dương Văn Lương (SN 1962, cựu phó viện trưởng) về tội Nhận hối lộ.

45 bị can khác là các cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác cùng bị truy tố về các tội: Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Đánh bạc.

Liên quan đến vụ án, “bà trùm” Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, ở Hà Nội) bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ. Chồng của “bà trùm” là Lê Văn Đông (tức Đông “Timo”) bị truy tố về các tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cáo buộc, trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Mai Anh đã dùng tiền và lợi ích vật chất khác để hối lộ các cán bộ, nhân viên của viện theo tháng hoặc các dịp lễ, ngày nghỉ nhằm được bỏ qua các sai phạm.

Nhờ vậy, “bà trùm” được ở phòng riêng có điều hòa và cho 2 con nhỏ, người giúp việc vào ở chung; cho chồng thường xuyên vào sinh hoạt trong buồng điều trị. Mai Anh được tạo điều kiện tự do ra vào viện trái pháp luật.

Ngoài ra, Mai Anh còn hối lộ để tác động đến việc ra kết luận giám định không đúng tình trạng tâm thần của chồng; môi giới cho nhiều đối tượng là các bị can, bị cáo, bị án đưa hối lộ cho các thành viên hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc để ra kết luận giám định không đúng tình trạng bệnh.

Mục đích việc làm trên là để các bị can, bị cáo, bị án được đi chữa bệnh bắt buộc, trốn tránh việc bị giam, giữ và thi hành án phạt tù.

Cơ quan chức năng xác định số tiền Mai Anh phải chịu trách nhiệm hình sự trong việc đưa hối lộ là hơn 1,5 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Mai Anh nhận số tiền lớn của nhiều đối tượng, sau đó chuyển một phần cho Trần Văn Trường, Hoàng Tất Thành (giám định viên pháp y tâm thần, Giám đốc Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc) để tác động, làm sai lệch kết luận giám định tâm thần của các đối tượng kể trên. Số tiền còn lại Mai Anh hưởng lợi cá nhân.

Theo cơ quan điều tra, số tiền "bà trùm" phải chịu trách nhiệm hình sự qua việc môi giới hối lộ để làm sai lệch kết luận giám định là 6 tỷ đồng.

Mai Anh còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng thông qua chuyện nói dối với 2 người phụ nữ về việc có thể tác động các cơ quan, người tiến hành tố tụng, hội đồng giám định tâm thần để cho chồng và con của 2 người phụ nữ được đi giám định tâm thần, nhận kết luận bị bệnh để được đi chữa bệnh bắt buộc.

Cựu phó viện trưởng nhận hối lộ tiền tỷ

Theo cáo trạng, ông Trần Văn Trường đã nhận 4,6 tỷ đồng từ Mai Anh và một số đối tượng khác để ra kết luận giám định tâm thần cho 27 trường hợp là các bị can, bị cáo, bị án không đúng thực trạng bệnh để các đối tượng được đi chữa bệnh bắt buộc.

Sau khi nhận tiền, ông Trường đã chia một phần cho các thành viên khác trong hội đồng giám định và hưởng lợi số tiền còn lại.

Cơ quan điều tra xác định ông Trường nhận hơn 3,3 tỷ đồng từ cán bộ của viện để tuyển dụng một số cá nhân vào làm việc tại viện; nhận tiền từ Mai Anh để tạo điều kiện cho “bà trùm” được ở phòng riêng cùng 2 con nhỏ và xin cho một số nhân viên của viện được đi học, chuyển khoa.

Tổng số tiền ông Trường phải chịu trách nhiệm hình sự trong hành vi nhận hối lộ là hơn 8 tỷ đồng. Trong đó, bị can hưởng lợi riêng 6,8 tỷ đồng.

Sau khi trốn Viện Pháp y tâm thần Trung ương rồi cùng chồng gây án, lo sợ bị bắt giam, “bà trùm” Nguyễn Thị Mai Anh quay lại Viện chữa bệnh. Để được ở phòng riêng và đưa hai con sinh đôi vào cùng, Mai Anh đã dùng tiền hối lộ.

Bác sỹ Tạ Trung Kiên cùng với vợ và 2 con được “bà trùm” Nguyễn Thị Mai Anh tổ chức và chi trả toàn bộ chi phí đi nghỉ dưỡng tại một khách sạn 5 sao ở Đà Nẵng.

Từ những người được vinh danh với danh hiệu Thầy thuốc ưu tú, các bác sĩ đã đánh đổi uy tín và y đức khi nhận tiền, tiếp tay cho nhóm tội phạm.

Ngày 3-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Trường Thọ (23 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh), Hà Chánh Phước (19 tuổi, ngụ phường Thới An), Nguyễn Hoàng Trọng Nhân (17 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa), Nguyễn Trường Thọ (17 tuổi, ngụ xã Hóc Môn) để điều tra hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi xảy ra cự cãi qua mạng xã hội, hai nhóm thanh thiếu niên đã hẹn nhau đến khu vực bãi đất trống thuộc ấp 14, xã Tân Vĩnh Lộc để đánh nhau.

Quá trình điều tra xác định N.T.T.K. (sinh năm 2011, ngụ xã Tân Vĩnh Lộc) là người khởi xướng, rủ rê nhiều người khác tham gia đánh nhau.

Trước khi đến điểm hẹn, nhóm của K. đã đến nhà Đặng Trường Thọ bàn bạc, chuẩn bị hung khí.

Thọ mang theo 1 khẩu súng ngắn dạng rulo đã được nạp sẵn đạn, nhiều dao bấm và dao tự chế rồi cùng K., Hà Chánh Phước, Nguyễn Hoàng Trọng Nhân, Nguyễn Trường Thọ (Thọ nhỏ) đi xe máy đến địa điểm hẹn để tham gia giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Ở nhóm còn lại, N.T.D. (sinh năm 2009) cũng rủ thêm N.T.H. (sinh năm 2011) và N.Đ.T (sinh năm 2010, cùng ngụ xã Tân Vĩnh Lộc) mang theo gậy ba khúc, dao tự chế để chuẩn bị đánh nhau.

Khi hai nhóm gặp nhau, các đối tượng đã dùng gạch, đá, hung khí tấn công lẫn nhau. Trong quá trình xô xát, Đặng Trường Thọ đã nhiều lần nổ súng, trong đó có phát bắn trúng chân trái của N.T.D. gây thương tích, sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Tân Vĩnh Lộc, Công an xã Đông Thạnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng truy xét, triệu tập các đối tượng liên quan. 

Kết quả bước đầu đã làm rõ 11 thanh thiếu niên tham gia vụ việc. Quá trình đấu tranh, hai nhóm trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra xác định sau khi gây án, Đặng Trường Thọ đã mang 3 khẩu súng ngắn cùng đạn đến phòng trọ của một người bạn nhờ cất giấu nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của các nghi phạm, lực lượng công an đã thu giữ 3 khẩu súng ngắn dạng rulo; 10 viên đạn; 1 dao tự chế; 3 dao bấm, dao mèo; nhiều điện thoại di động, phương tiện và tang vật khác có liên quan.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng. 

Hành vi sử dụng súng, dao và các hung khí để giải quyết mâu thuẫn đã gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự, thể hiện sự coi thường pháp luật của các đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, giám định và xác minh nguồn gốc số vũ khí đã thu giữ, làm rõ vai trò của từng đối tượng và mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khối tài sản "khủng" trên được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội liệt kê trong cáo trạng truy tố gần 200 người vụ án lừa đảo đầu tư tài chính chiếm đoạt 1.600 tỉ do Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips) cùng đồng phạm thực hiện.

Lập công ty để đứng tên siêu xe Rolls-Royce, Mercedes-AMG G63

Theo cáo trạng vừa được ban hành, ngoài hành vi bị cáo buộc lừa đảo và rửa tiền, cơ quan tố tụng còn làm rõ cách nhóm bị can sử dụng dòng tiền phạm pháp để mua hàng loạt bất động sản, siêu xe rồi đứng tên bằng nhiều pháp nhân và cá nhân khác nhau.

Riêng Phó Đức Nam được xác định sở hữu 25 ô tô gồm nhiều siêu xe và 7 mô tô. 

Đáng chú ý, từ giữa năm 2022 Nam nhờ người thân mượn căn cước công dân của chị Nguyễn Bích Ng. gửi cho mình, sau đó dùng giấy tờ tùy thân mượn được để thành lập Công ty cổ phần vận tải Phương Nam Xanh.

Sau khi có pháp nhân này, Nam sử dụng tên công ty cùng các văn phòng đại diện tại Hà Nội và TP.HCM để đăng ký hàng loạt xe sang.

Trong số đó có nhiều mẫu xe trị giá hàng chục tỉ đồng như Rolls-Royce Cullinan, Mercedes-AMG G63, Audi Q7, Toyota Tundra biển số 51K-444.44, Jaguar F-Pace, Mercedes E300, Kia Carnival hay Ford Ranger.

Nổi bật nhất là chiếc Rolls-Royce Cullinan mang biển số 51K-433.33. Theo thị trường, mẫu SUV siêu xe này có giá lăn bánh tại Việt Nam lên tới hơn 40 tỉ đồng.

Không dừng lại ở đó, cáo trạng xác định Nam còn mua thêm 8 siêu xe nhưng nhờ em trai, bạn bè hoặc người quen đứng tên đăng ký.

Danh sách này có nhiều siêu xe đắt tiền như Ferrari Roma, Porsche 911 Turbo S, Mercedes-AMG A45S, Mercedes-AMG GT R, Jaguar F-Type, Mercedes C200, BMW 330i...

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, nhiều chủ xe trên giấy tờ tiếp tục ký hợp đồng ủy quyền để Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips) quản lý, sử dụng và định đoạt tài sản theo yêu cầu của Nam.

Ngoài số xe đã đăng ký, Nam còn mua 4 ô tô nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên, trong đó có chiếc Nissan GT-R R35 Nismo Special Edition - dòng xe giới hạn chỉ 300 chiếc trên toàn cầu, được cho là chiếc duy nhất về Việt Nam theo diện nhập khẩu tư nhân thời điểm đó, có giá hơn 19 tỉ đồng.

Chiếc Ferrari Roma màu xanh đứng tên Phó Đức Tú - người thân của Mr Pips - cũng bị thu giữ. Đây là chiếc Ferrari Roma đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam vào năm 2021.

Cáo trạng cũng xác định Nam bỏ tiền mua Porsche Taycan Turbo S cho Nguyễn Thanh Tâm đứng tên và Volvo XC90 cho Nguyễn Thanh Phong đăng ký chủ sở hữu.

Bên cạnh ô tô, Nam còn sở hữu 7 mô tô phân khối lớn, gồm nhiều dòng xe hiếm như Harley-Davidson FXRST, MV Agusta Rush, Honda CB1300 Super, Honda CB1100 Super, KTM 390 Duke... Phần lớn số xe này cũng được nhờ người khác đứng tên.

Không chỉ Mr Pips, "cánh tay phải" của Nam là Lê Khắc Ngọ cũng bị thu giữ 5 ô tô, trong đó có Lamborghini Urus, Porsche Panamera và hai chiếc Jaguar F-Type.

Tính chung toàn vụ án, cơ quan điều tra thu giữ 48 phương tiện, gồm 41 ô tô và 7 mô tô, cáo trạng nêu.

111 bất động sản bị phong tỏa

Cùng với việc thu giữ dàn xe sang, cơ quan điều tra còn tiến hành kê biên, tạm dừng giao dịch đối với 111 bất động sản của các bị can và những người liên quan để phục vụ điều tra, thu hồi tài sản.

Theo cáo trạng, ngoài những bất động sản được xác định sử dụng để rửa tiền, Phó Đức Nam còn sở hữu nhiều căn hộ, nhà đất tại TP.HCM, Hà Nội và nhiều địa phương khác. Trong đó, cơ quan tố tụng xác định căn hộ tại dự án Masteri Thảo Điền đứng tên Phó Đức Nam được cha mẹ mua cho từ trước thời điểm Mr Pips thực hiện hành vi phạm tội.

Trong khi đó, nhiều bất động sản khác bị tạm dừng giao dịch được xác định đứng tên bạn gái Mr Pips là Nguyễn Thanh Tâm, bố mẹ Nam hoặc người thân. Riêng người thân được xác định sở hữu 9 bất động sản, trong đó có nhiều căn hộ tại Masteri Thảo Điền, D'Edge, chung cư The Sóng ở Vũng Tàu cùng nhiều nhà, đất khác.

Nguyễn Thanh Tâm cũng đứng tên 5 bất động sản, chủ yếu là các thửa đất tại Tây Ninh. Vợ chồng Mr Hunter Lê Khắc Ngọ và Ngô Thị Thêu cũng sở hữu nhiều nhà, đất tại Hà Nội và Hưng Yên.

Theo cơ quan điều tra, việc xác minh nguồn gốc từng bất động sản nhằm làm rõ tài sản nào được hình thành từ tiền phạm tội để phục vụ công tác kê biên, xử lý và thu hồi.

Ngoài nhà đất và phương tiện, quá trình điều tra trước đó còn thu giữ lượng lớn tiền mặt, ngoại tệ, vàng và sổ tiết kiệm tại nơi ở của các bị can và người liên quan. Trong đó có hàng trăm tỉ đồng tiền mặt, gần 2 triệu USD, hàng trăm lượng vàng SJC cùng nhiều sổ tiết kiệm có tổng trị giá hàng trăm tỉ đồng.

Riêng thời điểm tháng 11-2024, khi khám xét căn hộ của Nguyễn Thanh Tâm, công an thu giữ gần 44,8 tỉ đồng, hơn 1,7 triệu USD, 67.000 đô la Singapore, 30.000 nhân dân tệ cùng hàng chục ngàn đơn vị tiền của nhiều quốc gia khác.

Khám xét nơi ở của hai người thân trong gia đình Nam, cơ quan điều tra thu giữ 274 lượng vàng SJC, hơn 13 tỉ đồng, 500.000 USD cùng hơn 25 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng.

Đối với vợ chồng Lê Khắc Ngọ, lực lượng chức năng thu giữ hơn 140 lượng vàng, 85.000 USD, khoảng 20 tỉ đồng tiền mặt cùng 53 sổ tiết kiệm với tổng số dư gần 160 tỉ đồng.

Với 111 bất động sản, 48 phương tiện, cùng lượng lớn tiền, vàng và ngoại tệ bị phong tỏa, kê biên và thu giữ, đây được đánh giá là một trong những vụ án lừa đảo đầu tư tài chính có khối tài sản bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn, bảo đảm thu hồi lớn nhất từ trước đến nay.

Gianni Infantino tham dự trận chung kết bóng đá nam World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Kế hoạch thương mại mới của FIFA dưới thời Chủ tịch Gianni Infantino đang đối mặt với làn sóng phản ứng, không chỉ vì quy mô tài chính khổng lồ mà còn bởi những khoảng trống trong định hướng phát triển. Trong đó, bóng đá nữ - lĩnh vực mà FIFA nhiều lần khẳng định là ưu tiên chiến lược - gần như không xuất hiện trong kế hoạch được xây dựng để tạo ra giá trị thương mại mới cho tổ chức.

Thiếu chỗ cho bóng đá nữ

Theo Reuters, FIFA đang xem xét thành lập một công ty thương mại mới, được định giá khoảng 20 tỷ USD, nhằm quản lý các nguồn thu lớn như bản quyền truyền hình, tài trợ và hoạt động thương mại liên quan đến các giải đấu. Tổ chức này dự kiến bán khoảng 20% cổ phần cho các nhà đầu tư bên ngoài để huy động nguồn vốn phục vụ chiến lược mở rộng trong tương lai.

Tuy nhiên, trong các thông tin được công bố về kế hoạch này, trọng tâm chủ yếu xoay quanh việc khai thác giá trị từ hệ thống giải đấu FIFA, đặc biệt là World Cup nam - sự kiện mang lại phần lớn doanh thu và sức hút toàn cầu cho tổ chức. Không có một kế hoạch thương mại riêng, mục tiêu doanh thu cụ thể hay lộ trình đầu tư rõ ràng nào dành cho bóng đá nữ.

Đây chính là điểm khiến nhiều người trong giới bóng đá đặt câu hỏi. Sau nhiều năm FIFA tuyên bố thúc đẩy bình đẳng giới và xem bóng đá nữ là "một trong những cơ hội phát triển lớn nhất", việc một kế hoạch thương mại trị giá hàng chục tỷ USD không dành một vị trí rõ ràng cho bóng đá nữ bị xem là bước lùi trong cam kết của tổ chức.

iNews còn gọi thiếu sót này là "điểm mù" kéo dài của FIFA dưới thời Gianni Infantino. Khi tranh cử chức chủ tịch FIFA năm 2016, Infantino từng cam kết sẽ đưa bóng đá nữ trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của tổ chức.

Infantino trao cúp giải Cầu thủ nữ xuất sắc FIFA 2022 cho Alexia Putellas của FC Barcelona tại Salle Pleyel (Paris, Pháp) ngày 27/2/2023. Ảnh: Sarah Meyssonnier/Reuters.

Ông nhiều lần khẳng định bóng đá nữ không chỉ là trách nhiệm về bình đẳng giới mà còn là "cơ hội tăng trưởng lớn nhất của bóng đá", đồng thời hứa tăng đầu tư, mở rộng giải đấu, nâng mức thưởng và thúc đẩy tính chuyên nghiệp của môn thể thao cho phái nữ.

FIFA từng đưa ra hàng loạt sáng kiến để thúc đẩy bóng đá nữ, từ Chiến lược bóng đá nữ 2018-2026, mở rộng World Cup nữ lên 32 đội, tăng tiền thưởng lên 110 triệu USD tại World Cup 2023, đến các chương trình hỗ trợ liên đoàn thành viên phát triển giải vô địch quốc gia, đào tạo huấn luyện viên, trọng tài và cầu thủ trẻ toàn cầu.

Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, mỗi khi FIFA đưa ra những quyết định lớn về thương mại và nguồn lực, trọng tâm vẫn chủ yếu hướng đến bóng đá nam. Việc kế hoạch thương mại trị giá 20 tỷ USD không dành một định hướng rõ ràng cho bóng đá nữ vì thế bị xem là minh chứng mới nhất cho khoảng cách giữa những cam kết ban đầu và cách tổ chức này phân bổ ưu tiên trên thực tế.

Sự khác biệt này càng gây chú ý bởi bóng đá nữ đang trải qua giai đoạn phát triển mạnh nhất trong lịch sử. Theo Inside FIFA (trang web chính thức của FIFA), World Cup nữ 2023 tại Australia và New Zealand thu hút hơn 1,9 triệu khán giả, trở thành kỳ World Cup nữ có lượng người đến sân cao nhất từ trước đến nay.

Giải đấu cũng tự cân bằng được tài chính với doanh thu khoảng 570 triệu USD, tương đương 14,9 tỷ đồng. Đây là năm đầu tiên tổ chức không phải bù lỗ. Chương trình thương mại dành riêng cho World Cup nữ được FIFA triển khai lần đầu cũng tăng từ 12 đối tác năm 2019 lên 30 đối tác vào năm 2023, trong khi lượng người xem truyền hình lập kỷ lục ở nhiều thị trường như Anh, Australia, Tây Ban Nha và Colombia.

Với những người ủng hộ bóng đá nữ, vấn đề không chỉ nằm ở những lời cam kết hay các chiến dịch quảng bá. Điều họ muốn thấy sự thay đổi trong cách FIFA phân bổ nguồn lực, xây dựng sản phẩm thương mại và bảo đảm rằng bóng đá nữ không chỉ được nhắc đến trong các thông điệp truyền thông.

Việc thiếu một chiến lược cụ thể cho bóng đá nữ trong kế hoạch thương mại mới khiến nhiều người lo ngại môn thể thao này tiếp tục bị đặt phía sau bóng đá nam, dù đã chứng minh được sức hút và tiềm năng phát triển trên toàn cầu.

Khoảng cách vẫn tồn tại sau lời hứa

Tranh cãi về vai trò của bóng đá nữ không phải lần đầu xuất hiện trong nhiệm kỳ của Infantino.

Một trong những phát biểu gây tranh cãi nhất của Gianni Infantino về bóng đá nữ được đưa ra tại World Cup nữ 2023. Phát biểu tại Hội nghị Bóng đá nữ FIFA ở Sydney (Australia), chủ tịch FIFA khuyên các cầu thủ nữ "hãy chọn đúng cuộc chiến" và "thuyết phục chúng tôi, những người đàn ông" đầu tư nhiều hơn cho bóng đá nữ, theo The Guardian.

Ông cho rằng FIFA đã "mở sẵn cánh cửa" và giờ là lúc các cầu thủ nữ tận dụng cơ hội để thúc đẩy sự thay đổi. Nhận định này lập tức vấp phải phản ứng từ giới cầu thủ và các nhà hoạt động, những người cho rằng trách nhiệm thúc đẩy bình đẳng phải thuộc về FIFA và các liên đoàn bóng đá - những tổ chức nắm quyền quyết định về nguồn lực và chính sách.

Tranh cãi này phản ánh những nghi ngờ kéo dài về cam kết của FIFA đối với bóng đá nữ.

Trước World Cup 2023, FIFA từng đối mặt sức ép liên quan đến khoảng cách tiền thưởng giữa hai giải đấu. Quỹ thưởng của World Cup nam 2022 đạt 440 triệu USD, trong khi World Cup nữ 2023 là 110 triệu USD, chỉ bằng 1/4.

Cựu cầu thủ Megan Rapinoe của Mỹ trò chuyện với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước khi nhận cúp trong giải World Cup ngày 7/7/2019. Ảnh: Bernadett Szabo/Reuters.

Dù vậy, đây vẫn là bước tăng mạnh so với mức 30 triệu USD của World Cup nữ 2019. Infantino khi đó khẳng định FIFA đang đi đúng hướng trong việc thu hẹp khoảng cách, song nhiều cầu thủ nữ và các tổ chức đại diện cho rằng tổ chức cần một lộ trình rõ ràng hơn để đạt được sự bình đẳng thực chất.

Khoảng cách không chỉ nằm ở tiền thưởng. Báo cáo của Liên đoàn Cầu thủ Chuyên nghiệp Quốc tế (FIFPRO) về điều kiện lao động của cầu thủ nữ cho thấy phần lớn cầu thủ nữ trên thế giới vẫn không có mức thu nhập đủ để sống với đam mê bóng đá.

Nhiều người phải làm thêm các công việc như giáo viên, nhân viên văn phòng, huấn luyện viên trẻ hoặc bán thời gian ở các lĩnh vực khác để trang trải cuộc sống. Thực trạng này đặc biệt phổ biến tại các giải vô địch quốc gia ngoài nhóm hàng đầu ở châu Âu và Bắc Mỹ.

Ngay cả tại Anh, một trong những thị trường phát triển nhất của bóng đá nữ, không phải cầu thủ nào cũng hưởng lợi từ sự bùng nổ của Giải Hạng nhất nữ Anh (Women's Super League). Theo BBC, nhiều cầu thủ nữ ở hạng đấu thấp hơn vẫn chưa có hợp đồng toàn thời gian và phải kết hợp thi đấu với công việc khác. Trong khi đó, ở Australia, các cầu thủ Giải Vô địch Quốc gia Nữ Australia (A-League Women) nhiều năm qua cũng liên tục kêu gọi cải thiện mức lương tối thiểu và điều kiện làm việc.

Bên cạnh vấn đề thu nhập, giới cầu thủ nữ còn nhiều lần lên tiếng về lịch thi đấu, chất lượng sân bãi, chăm sóc y tế và nghiên cứu chấn thương. FIFPRO từng cảnh báo tình trạng quá tải lịch thi đấu và cho rằng bóng đá nữ vẫn thiếu các tiêu chuẩn thống nhất về bảo vệ sức khỏe vận động viên.