Trước diễn biến mới Tập đoàn Phúc Sơn nộp 768 tỉ khắc phục hậu quả thay ông Nguyễn Văn Hậu (chủ doanh nghiệp này), sáng 4-7 phiên tòa quay trở lại phần xét hỏi, đại diện viện kiểm sát đề nghị lại mức án đối với ông Hậu cùng một số bị cáo.

"Xoay bên trái khóc ướt cánh tay trái, xoay nghiêng bên phải ướt cánh tay phải"

Chủ tọa Trần Nam Hà cho biết trong thời gian nghị án, hội đồng xét xử đã nhận được biên lai thể hiện Tập đoàn Phúc Sơn nộp 768 tỉ đồng khắc phục hậu quả thay ông Hậu.

Đại diện tập đoàn cho biết đây là số tiền của một đối tác hợp đồng mua 196 lô đất trong số hơn 800 lô đất của Hậu đang bị hạn chế giao dịch. Số tiền này được Phúc Sơn nộp để khắc phục hậu quả thay cho ông Hậu.

Khi được chủ tọa thẩm vấn, bước lên bục khai báo ông Hậu bật khóc. Trong chưa đầy 2 phút trình bày, ông chủ Phúc Sơn nhiều lần nghẹn giọng nói những lời hối hận, xin lỗi.

Hậu giãi bày ngay từ khi bị khởi tố đã nhận thức sâu sắc sai phạm của mình và mong muốn được khắc phục hậu quả để giảm trách nhiệm hình sự cho 40 người "vì bị cáo mà liên đới".

"Đêm hôm qua tôi chỉ ngủ được 1-2 tiếng. Tôi xoay bên trái khóc ướt cánh tay trái, xoay nghiêng bên phải ướt cánh tay phải", Hậu nghẹn ngào và xin giảm án cho các bị cáo còn lại.

Tiếp tục trình bày, ông Hậu nói gửi "lời xin lỗi đến các cháu bé, người cao tuổi, người nghèo ở Vĩnh Phúc", vì bị cáo không biết còn cơ hội tổ chức Tết Trung thu, lễ mừng thọ, tổ chức Tết cho người nghèo và không biết "còn được làm điều gì cho quê hương Vĩnh Phúc".

Ngoài Hậu, ông Phùng Quang Hùng (cựu chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc) cũng nộp 200 triệu đồng khắc phục hậu quả.

Ông chủ Phúc Sơn được đề nghị lại mức án

Trước diễn biến trên, viện kiểm sát cho biết do Hậu đã được Tập đoàn Phúc Sơn nộp tiền khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án nên đề nghị lại mức án theo hướng giảm nhẹ cho một số bị cáo.

Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt ông Nguyễn Văn Hậu (chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) 14-15 năm tù về tội đưa hối lộ, 11-12 năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và 7-8 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Tổng hợp hình phạt, ông Hậu bị đề nghị 30 năm tù.

Trước đó, trong phiên xét xử ngày 27-9, ông Hậu bị đề nghị 17-18 năm tù về tội đưa hối lộ, 15-16 năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và 11-12 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Tổng hợp hình phạt ông Hậu bị đề nghị trước đó cũng là 30 năm tù.

Trong phần luận tội, đại diện cơ quan công tố nhận định từ bị cáo Hậu trong quá trình thực hiện 14 dự án, gói thầu tại Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ, đã trực tiếp thực hiện, chỉ đạo nhân viên cấp dưới hoặc cấu kết với các đơn vị khác thực hiện các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu, kế toán.

Hành vi sai phạm của Hậu và các đồng phạm gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, với tổng số tiền hơn 1.160 tỉ đồng.

Cơ quan công tố cáo buộc Hậu đã đưa tiền cho các lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các sở ngành tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi với tổng số tiền là 132 tỉ đồng.

Mục đích của việc đưa tiền để những người này lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện công việc theo đề nghị của Hậu, giúp Hậu cùng Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.

Ngày 3-7, đại diện Tập đoàn Phúc Sơn đã lập ủy nhiệm chi tại Ngân hàng VietinBank để chuyển 768 tỉ vào Cơ quan Thi hành án dân sự Hà Nội. Số tiền này được tập đoàn nộp khắc phục hậu quả thay cho ông Nguyễn Văn Hậu theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cáo buộc.

Trong phần bào chữa, luật sư cho biết quá trình điều tra và trước khi diễn ra phiên tòa, Hậu đã nộp khắc phục hậu quả vụ án là hơn 84 tỉ đồng. Số tài sản bị thu giữ khi khám xét là hơn 94 tỉ đồng bao gồm 28 tỉ đồng tiền mặt, 501 cây vàng và hơn 316.000 USD. Ngoài ra Hậu còn bị phong tỏa sổ tiết kiệm 247 tỉ đồng.

Như vậy, theo luật sư, không tính số vàng bị thu giữ, trừ đi các khoản tiền gia đình đã nộp và bị thu giữ thì ông Hậu còn phải khắc phục thêm 700 tỉ đồng.

Ông Hậu cùng 40 bị cáo đều được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự do tự nguyện khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra.

Nhóm bị cáo cựu lãnh đạo không được đề nghị giảm

Do hậu quả vụ án đã được khắc phục hoàn toàn nên viện kiểm sát cũng đề nghị lại mức án đối với một số bị cáo khác.

Viện kiểm sát đề nghị lại mức án đối với một số cựu lãnh đạo Vĩnh Phúc do xét thấy họ đã có nhiều thành tích khi công tác, góp phần đưa tỉnh này phát triển.

Theo đó, các bị cáo Phạm Văn Vọng (cựu bí thư Vĩnh Phúc), Phùng Quang Hùng và Hà Hòa Bình (cựu phó chủ tịch tỉnh) cùng bị đề nghị từ 3-4 năm tù (mức cũ từ 4 năm - 4 năm 6 tháng tù).

Một số bị cáo khác cũng được đề nghị mức án thấp hơn mức trước đó mà cơ quan công tố đã đề nghị.

Nhóm bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, Lê Duy Thành, Phạm Hoàng Anh, Lê Viết Chữ... không nằm trong danh sách được viện kiểm sát đề nghị lại mức án.

Trước đó cựu bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan bị đề nghị 14-15 năm tù. Bà Lan bị cáo buộc nhận hối lộ 25 tỉ cùng 1 triệu USD từ bị cáo Nguyễn Văn Hậu, chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn.

Việc nhận tiền theo cơ quan công tố quy kết để bà Lan chỉ đạo cán bộ dưới quyền thực hiện các thủ tục giúp Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu các dự án, gói thầu tại tỉnh Vĩnh Phúc. Sai phạm của nữ bí thư còn bị xác định liên quan thẩm định, xác định giá đất dự án chợ đầu mối gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước số tiền 200 tỉ đồng.

Tại tòa, trong bất cứ lần nào bị gọi lên thẩm vấn hoặc khi nói lời sau cùng bà Lan đều bật khóc.

Nữ cựu bí thư tỉnh nhiều lần khóc nghẹn giãi bày "vô cùng đau đớn, giày vò, hối hận". Bà xin lỗi Đảng, Nhà nước, nhân dân vì đã sai lầm "quên đi lời tuyên thệ" của mình.

Bà giãi bày đã vận động gia đình nộp lại toàn bộ số tiền nhận trái pháp luật từ chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, "coi đó như là một hoạt động tích cực nhất nhằm khắc phục hậu quả vụ án và để vơi bớt nỗi lòng ân hận giày vò của tôi".

Sau khi viện kiểm sát đề nghị lại mức án, một số luật sư nêu quan điểm tranh luận, đa phần đều xin giảm nhẹ cho thân chủ.

Luật sư của bà Hoàng Thị Thúy Lan đưa ra luận điểm cho rằng thân chủ bị cáo buộc liên đới gây thiệt hại 200 tỉ, tuy nhiên đến nay toàn bộ hậu quả vụ án đã được khắc phục nên đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. 

Khi hội đồng xét xử cho nói lời sau cùng tất cả 41 bị cáo không ai nêu ý kiến. 

Chủ tọa thông báo xét thấy diễn biến phiên tòa có một số tình tiết mới nên hội đồng xét xử nghị án kéo dài và tuyên án vào sáng 11-7.

Những vụ việc buôn lậu vàng bị phát hiện không chỉ phơi bày thủ đoạn vận chuyển tinh vi, mà còn cho thấy sự dịch chuyển địa bàn của các “ông trùm vàng lậu” từ các tuyến truyền thống sang vùng đất mới ít bị chú ý hơn nhưng có địa hình thuận lợi.

Cơn sốt vàng và mạch ngầm giao dịch

Tây Ninh vốn được biết đến là “cửa ngõ phía Tây” giáp với Campuchia, đang trở thành một “điểm nóng” mới trong bản đồ buôn lậu vàng xuyên biên giới.

Ngày 15/6, tại một đường mòn giáp biên, lực lượng chức năng Tây Ninh phát hiện 2 đối tượng đi từ phía Campuchia có biểu hiện nghi vấn. Khi bị chặn lại, các đối tượng bỏ chạy về phía bên kia biên giới, để lại 18 miếng kim loại màu vàng, tổng trọng lượng khoảng 18kg. 

Số vàng này sau đó được xác định không có hóa đơn, chứng từ – nhiều khả năng là vàng lậu đang được tuồn vào nội địa để hưởng chênh lệch giá.

Điều đáng nói là vụ việc nêu trên không phải là cá biệt. Tây Ninh có hơn 240km đường biên giới, giáp 3 tỉnh của Campuchia, với nhiều cửa khẩu quốc tế, chính, phụ cùng hàng trăm đường mòn, lối mở. Địa hình đa dạng, dân cư hai bên có mối quan hệ thân tộc – xã hội sâu đậm khiến khu vực này luôn tiềm ẩn nguy cơ trở thành điểm trung chuyển hàng hóa bất hợp pháp, trong đó có vàng.

Khi giá vàng trong nước cao hơn thế giới hơn 16 triệu đồng/lượng, thị trường vàng chính thống chứng kiến cảnh xếp hàng chen chúc.

Tuy nhiên, phía sau lớp vỏ hợp pháp ấy là một dòng chảy ngầm: Vàng không hóa đơn, không kiểm định, không chịu sự giám sát nào vẫn ngày ngày len lỏi qua biên giới, hòa vào hệ thống tài chính quốc gia. 

Và Tây Ninh, với vị trí địa lý đặc biệt, đang dần trở thành một mắt xích quan trọng trong dòng chảy này.

Theo lực lượng chức năng, các đối tượng buôn lậu ngày càng sử dụng thủ đoạn tinh vi hơn. Vàng được giấu trong người, chế tác thành trang sức, hoặc cất giấu trong hàng hóa như đá cây, thực phẩm, thậm chí gửi qua dạng quà tặng cá nhân. 

Một số vụ còn cho thấy đối tượng vận chuyển không hề biết thứ mình mang theo là gì như một dạng “chuyển hàng mù” thuê theo chuyến.

Anh N.V.T. (33 tuổi, ngụ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An cũ) là một trong những “người vận chuyển vàng thuê” từng lĩnh án.

Năm 2022, giữa lúc dịch Covid-19 vừa lắng xuống, cuộc sống khó khăn, anh nhận lời vận chuyển hàng từ biên giới về nội địa với mức thù lao vài triệu đồng/chuyến.

 “Tôi cứ nghĩ là đồ tiêu dùng, không ngờ chuyến đầu tiên đã là 3 cây vàng SJC, bọc kín dán vào bụng, đi qua rừng thưa ở xã Tân Đông (Tây Ninh) lúc trời tối”, anh kể.

Sau vài chuyến trót lọt, anh bắt đầu được giao nhiều hàng hơn – có lúc lên đến 1kg vàng. Mỗi tuần một chuyến, luôn thay đổi thời gian, tuyến đường, không dùng điện thoại, không tiết lộ danh tính.

Nhưng rồi, tháng 6/2022, anh bị bắt ngay gần cột mốc 170, trên người giấu 12 cây vàng SJC trị giá hơn 700 triệu đồng. Kết quả anh phải nhận 6 năm tù giam vì tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trong trại giam, anh gặp nhiều người cùng cảnh: Chạy xe ôm, bán vé số, thậm chí có cả bà mẹ đơn thân. Tất cả đều nghĩ “chỉ một lần thôi”!

Vàng – công cụ rửa tiền lý tưởng?

Không giống như ma túy hay vũ khí, vàng có đặc điểm nhỏ gọn, dễ vận chuyển, dễ quy đổi, và khó truy vết. Khi được nhập lậu trót lọt, vàng có thể được dùng để sản xuất nữ trang, chuyển thành tài sản tích trữ hoặc tệ hơn, trở thành công cụ để rửa tiền, chuyển tài sản ra nước ngoài hoặc hợp thức hóa các nguồn tiền mờ ám.

Hiện nay, các doanh nghiệp trong nước không được phép nhập khẩu vàng nguyên liệu nên phải mua vàng miếng trong nước (giá cao) hoặc tìm đến các nguồn “trôi nổi”. Chính điều này tạo thêm động lực cho đường dây buôn lậu, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất nữ trang – nơi cần lượng vàng lớn và liên tục.

Không chỉ ở Tây Ninh, hoạt động buôn lậu vàng còn diễn ra ở nhiều cửa khẩu khác như Móng Cái (Quảng Ninh), Lao Bảo (Quảng Trị), Hà Tiên (Kiên Giang cũ)…

Vào tháng 4/2025, tại Móng Cái, một phụ nữ bị phát hiện giấu trong người 4 thỏi kim loại vàng nặng 4kg, không khai báo hải quan. Trường hợp khác, một giám đốc công ty xây dựng ở Hải Dương đã chế tác hơn 4kg vàng thành dây chuyền, mặt thắt lưng để qua mặt lực lượng chức năng.

Các thủ đoạn ngày càng biến tướng, từ giấu trong người đến trộn lẫn hàng hóa, cất trong khoang bí mật xe khách, xe tải. Một số đối tượng còn lợi dụng “người vận chuyển không biết hàng” hoặc thuê phụ nữ, người già, trẻ em – những nhóm ít bị nghi ngờ để thực hiện hành vi phạm tội.

Tình trạng buôn lậu vàng không chỉ gây thất thu thuế, rối loạn thị trường vàng trong nước mà còn tiềm ẩn rủi ro cho hệ thống tài chính quốc gia. Nó có thể là mắt xích cho các dòng tiền đen, rửa tiền xuyên quốc gia, tiếp tay cho các tổ chức tội phạm.

Việc tăng cường kiểm soát biên giới, xử lý nghiêm các vụ việc là cần thiết nhưng chưa đủ. Giải pháp căn cơ nằm ở chính sách quản lý thị trường vàng trong nước, đặc biệt là việc điều chỉnh chênh lệch giá giữa nội địa và thế giới, kiểm soát nguồn cung và hợp thức hóa nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Tây Ninh, với vị trí đặc biệt và bối cảnh biên giới phức tạp, chỉ là một trong nhiều “điểm trũng” đang dần lộ diện. Để không tiếp tục là mảnh đất màu mỡ cho các đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và cả chính sách vĩ mô – trước khi mạch ngầm này vỡ ra thành những hệ lụy khó lường hơn nữa.

Thông tin với Người Đưa Tin về vấn nạn buôn lậu vàng, Thượng tá Hoàng Như Nam, Chính trị viên Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, các đối tượng vận chuyển buôn bán vàng lậu thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn. 

Có khi chúng dùng người giả vờ đi buôn bán nhỏ lẻ để thăm dò phản ứng, sau đó mới thực hiện chuyển hàng thật. Lực lượng biên phòng phải nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp chặt với cơ quan công an điều tra để bắt quả tang, nếu có đầy đủ bằng chứng thì sẽ xử lý nghiêm.

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng vụ án Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, xảy ra tại Tp.Hà Nội và các tỉnh, thành phố, liên quan đến Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều chi nhánh Hà Nội (King Club, ở tầng 1, khách sạn Pullman số 40 Cát Linh (phường Cát Linh quận Đống Đa cũ) Tp.Hà Nội) thuộc Công ty TNHH dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng.

Trong số 136 bị can bị truy tố, đáng chú ý có ông Ngô Ngọc Đức - cựu Bí thư Thành ủy Tp.Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) và ông Hồ Đại Dũng - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Theo cáo trạng, câu lạc bộ King Club được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng nhưng chỉ dành cho người nước ngoài.

Lợi dụng sơ hở trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các quy định, cũng như để tăng lợi nhuận, thu lời bất chính, sau khi ký kết hợp đồng quản lý, vận hành King Club, Kim In Sung (người Hàn Quốc) đã chỉ đạo 5 đồng phạm tổ chức đánh bạc trái phép tại câu lạc bộ này.

Trong đó, Kim In Sung là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các hoạt động tổ chức đánh bạc cho người Việt Nam và hưởng 100% lợi nhuận. Các đối tượng còn lại giúp sức trực tiếp cho Kim.

VKS cáo buộc, từ ngày 4/2/2024 đến ngày 22/6/2024, các bị can đã tổ chức cho 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club.

Cơ quan tố tụng xác định, với 136 bị can tham gia đánh bạc đã chi tổng hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.560 tỷ đồng). Với số tiền trên, Kim In Sung hưởng lợi hơn 9,2 triệu USD, (tương đương hơn 222 tỷ đồng) từ tổng số tiền những người thua bạc.

Trong số "con bạc", ông Hồ Đại Dũng đã chi hơn 7 triệu USD để đánh bạc 95 lần; lần chơi nhiều nhất là hơn 330.000 USD (tương đương gần 8 tỷ đồng) và lần ít nhất là gần 5.000 USD (tương đương gần 120 triệu đồng). 

Đáng chú ý, số tiền trên được ông Dũng chi trong khoảng hơn 4 tháng (từ ngày 4/2/2024 đến ngày 22/6/2024). 

Trong khi đó, ông Ngô Ngọc Đức ban đầu đã mở thẻ chơi với tên "MR LUCKY ONE". Sau đó đánh bạc bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat.

Tổng số tiền ông Đức đã chi để đánh bạc là hơn 4,26 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là gần 230.000 USD (tương đương hơn 5,5 tỷ đồng); lần chơi ít nhất là 700 USD (tương đương hơn 16,8 triệu đồng).

Liên quan vụ thiếu tá cảnh sát giao thông hy sinh khi làm nhiệm vụ, Công an tỉnh Lai Châu đang tạm giữ hình sự người lái xe máy tông thẳng vào cán bộ này.

Nói về bài hát hit yêu thích nhất trong sự nghiệp, Hiền Thục đã không ngần ngại chọn 'Nhật ký của mẹ', bài hát từng khiến tên tuổi cô ghi đậm dấu ấn trong lòng khán giả.