Thông tin về Mogilevich qua nhiều nguồn tin rất mập mờ và khó có thể tin được đâu là thông tin đúng và chính xác. Điều đúng duy nhất là hắn vẫn tồn tại ngoài vòng pháp luật mà không ai biết đích xác cuộc sống về trùm của những trùm gangster bị FBI truy nã gắt gao như thế nào?

Người mang danh "Smart Don"

"Tôi chỉ rửa rúp trị giá 5 USD một lần mà tôi để lại trong áo", Semyon Judkovich Mogilevich, sinh năm 1946, người Ukraina từng khẳng định với truyền thông như vậy. Tuy nhiên, các nhân viên CIA tin rằng, biệt danh "Smart Don" mà thế giới ngầm đặt cho Mogilevich, người có thành tích bất hảo về các tội danh buôn bán ma túy, nguyên liệu hạt nhân, giết người theo hợp đồng, mại dâm rửa tiền đáng sợ hơn nhiều lần.

Mogilevich sinh ra ở Kiev (Ukraina) và là một người Do Thái  từng học kinh tế tại Đại học Lviv (Liên Xô). Từ những năm 1970, do gian lận và phạm tội về quản lý tài chính nên Mogilevich đã bị đi tù 2 lần với tổng cộng là 7 năm. Sau khi ra tù, Mogilevich rời Kiev đến Moscow làm việc trong nhóm tội phạm Solomonsky ở khu vực sân bay Vnukovo và ga xe lửa Kiev.

Liên Xô tan rã đã mang đến cho hắn cơ hội thực sự tuyệt vời đầu tiên. Nhận thấy tình hình người Ba Lan gốc Do Thái di cư sang Israel nhưng không thể chuyển tiền và tài sản khác đi được, Mogilevich đã nhanh chóng tìm các biện pháp thâu tóm, giúp họ toại nguyện. Và tất nhiên, thù lao thu được từ hoạt động ma mãnh đủ giúp Mogilevich giàu có và vươn lên thâu tóm hoạt động của các nhóm xã hội đen.

Theo tay chân cũ của Mogilevich là Moni Elson, hiện đang thụ án ở Mỹ, Mogilevich đã mua các hãng hàng không bị phá sản ở một trong những nước cộng hòa Trung Á để buôn lậu heroin. Tài liệu từ FBI và tình báo Israel cáo buộc ông ta buôn bán vật liệu hạt nhân, vũ khí, đá quý, đồ vật nghệ thuật bị đánh cắp và tổ chức mại dâm. 

Ngoài vũ khí bộ binh thì còn có tên lửa và 12 máy bay trực thăng vũ trang. Vào cuối những năm 1980, Mogilevich thành lập công ty xuất nhập khẩu dầu Arbat. Khi chiến tranh băng đảng nổ ra ở Moscow vào đầu những năm 1990, Mogilevich chuyển đến Israel.

Lệnh truy nã của FBI đối với Semyon Judkovich Mogilevich.

"Đế chế" của Mogilevich

Năm 1989, Mogilevich kết hôn lần thứ ba. Người vợ mới Katalina Pappova là người gốc Hungary. Điều này cho phép Mogilevich chuyển đến Budapest theo Đạo luật Thống nhất Hôn nhân. Chính tại đây, hắn bắt đầu xây dựng nền tảng của đế chế tội phạm và phát triển lên 250 thành viên như hiện nay. 

Các chuyên gia an ninh quốc tế đã bị sốc khi "Smart Don" mua Magnex 2000, Digep General Machine Works và Army Coop, các công ty tư nhân Hungary và có được giấy phép mua và bán vũ khí ở nước ngoài. Mogilevich có được quyền công dân Israel năm 1991 và phát triển mối liên hệ với các ông chủ chính của các nhóm tội phạm Nga và Ukraina, Mỹ…

Nhờ kinh nghiệm tài chính và được nhiều người giúp đỡ, Mogilevich đã thành lập hơn 100 công ty, qua đó lợi nhuận từ gian lận tài chính và các hoạt động bất hợp pháp khác ở Nga và các quốc gia khác được rửa sạch.

Mogilevich thường giao dịch và hội ngộ chớp nhoáng với các ông trùm có máu mặt ở Budapest, Tel Aviv, Miami, Los Angeles, Prague và những nơi khác. Đồng thời đã xây dựng mối liên hệ với các đại diện quan trọng của đời sống kinh tế và chính trị của một số quốc gia.

Trùm rửa tiền xuyên quốc gia

Các nhà điều tra của Mỹ đã theo dõi hoạt động rửa tiền từ Nga vào Mỹ. Họ chú ý đến Ngân hàng New York (BNY), nhất là việc chuyển tiền mặt và thiết lập tài khoản bảo mật cho các ngân hàng Nga ở Mỹ. Họ quan tâm đến Ngân hàng Inkombank vì đã thực hiện tới 250 lần chuyển tiền tài chính mỗi ngày sang Mỹ cho BNY. 

Ngân hàng này đã mở 5 tài khoản với BNY dưới danh nghĩa một công ty không có hoạt động kinh doanh rõ ràng. Chỉ trong vòng 7 tháng kể từ khi thành lập, đã có khoảng 10.000 hoạt động thanh toán bù trừ với tổng trị giá 4,2 tỷ USD đã được thực hiện trên một trong những tài khoản đáng ngờ của BNY. Các nhà điều tra ước tính rằng, 10 tỷ USD có nguồn gốc từ Nga có thể đã "chảy" qua ngân hàng thông qua một số tài khoản.

Mogilevich bị FBI cáo buộc tham gia vào kế hoạch 150 triệu đô la để lừa đảo hàng ngàn nhà đầu tư trong một công ty Canada, YBM Magnex, có trụ sở bên ngoài Philadelphia, nơi được cho là sản xuất nam châm. Theo đó, Mogilevich đã giả mạo các tài liệu cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã tăng giá cổ phiếu của công ty lên gần 2.000%.

"Điều khiến anh ta trở nên nguy hiểm là anh ta hoạt động không biên giới", đặc vụ Peter Kowenhoven , người đã làm việc trong vụ án của Mogilevich kể từ năm 1997. "Đây là một người quản lý để lừa các nhà đầu tư trong số 150 triệu đô la mà không bao giờ bước chân vào khu vực Philadelphia".

"Malevich là một tên cướp mạnh nhất thế giới", Monya Elison, một trong những đối tác và từng thừa nhận là bạn thân của Mogilevich trong một đường dây mại dâm đã từng tuyên bố với giới truyền thông. Nguồn thạo tin cho rằng, một trong những đặc điểm đáng quan tâm nhất của Malevich là ảnh hưởng của ông trong ngành năng lượng của châu Âu. Chỉ với một khoản tiền thưởng 100.000USD, Malevich kiểm soát các đường ống khí đốt tự nhiên rộng lớn ở Nga và Đông Âu .

Semyon Judkovich Mogilevich.

John Wood, một chuyên gia tư vấn chống rửa tiền cao cấp tại IPSA International đã khẳng định, tên cướp người Nga gốc Ukraine từ lâu đã lên kế hoạch cổ phần của mình trong khí đốt của châu Âu. Theo đó, năm 1991, Mogilevich bắt đầu hợp tác trong lĩnh vực năng lượng với Arbat International. 

Trong năm năm tiếp theo, công ty đóng vai trò là công ty dầu khí xuất nhập khẩu chính. Sau đó, vào năm 2002, một luật sư người Israel tên Zeev Gordon, người đại diện cho Mogilevich trong hơn 20 năm, đã lập ra Eural Trans Gas (ETG), trung gian chính giữa Turkmenistan và Ukraine. Một số báo cáo cho thấy Gordon đã đăng ký công ty với tên đầu sỏ Ukraine Dmitry Firtash.

Mặc dù Firtash đã nhiều lần phủ nhận không có bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào với Mogilevich, nhưng theo yêu cầu của FBI, Firtash đã bị bắt ở Áo vì nghi ngờ hối lộ và tạo ra một tổ chức tội phạm.

Năm 2007, Mogelivich nói với BBC rằng doanh nghiệp của ông là bán lúa mì và ngũ cốc. Tuy nhiên, vào năm 2008, cảnh sát Nga đã bắt giữ Mogelivich vì liên quan đến trốn thuế cho một công ty mỹ phẩm mang tên Arbat. Mogilevich điều hành công ty đó với đối tác của mình, Vladimir Nekrosov. 3 năm sau, các khoản phí đã được giảm.

Hiện nay, nhiều nguồn tin nói rằng, Mogilevich đang sống và điều hành hệ thống hoạt động tội phạm của mình từ Moscows (Nga). Điều này càng khiến cho FBI đau đầu vì nhiều năm qua họ chưa thể tìm ra cách để bắt được Mogilevich về xử theo pháp luật Mỹ. 

Bố già của các bố già

Đứng hàng thứ ba trong danh sách 10 tên tội phạm bị truy nã nguy hiểm nhất thế giới, Semion Mogilevich là cái tên mà thế giới ngầm châu Âu và Mỹ không hề xa lạ. Sở hữu sự nhạy bén với thương trường nên Semion Mogilevich đã giở rất nhiều chiêu trò để kinh doanh và là nhân vật cộm cán trong giới mafia châu Âu và Mỹ. Với tài năng kinh doanh bẩn, Semion Mogilevich đã thu được khối tài sản khổng lồ lên đến 1 tỷ USD.

Semion Mogilevich  sinh ngày 30 tháng 6 năm 1946 tại Ukraina. Semion Mogilevich theo học ngành kinh tế tại Đại học Lviv nhưng sau khi tốt nghiệp, ông ta đã không chọn đất nước Ukraina để lập nghiệp mà chọn thành phố Maxcova, Nga là nơi làm ăn sinh sống. Bắt đầu bước chân đến Matxcova, Semion Mogilevich đã tham gia với tư cách là thành viên của nhóm tội phạm  Lyuberetskaya. Thời gian đầu y tham gia vào các phi vụ ăn cắp vặt và gian lận trong kinh doanh, dần dần Semion Mogilevich đã trở thành một tên cộm cán, nhạy bén với các phi vụ làm ăn lừa đảo.

Semion Mogilevich.

Trong những năm 1980, hàng chục ngàn người Ukraina và người Nga Do Thái đã di cư đến Israel nhưng không có khả năng chuyển tài sản của họ nên Mogilevich đã đứng ra thay mặt họ để chào bán bất động sản, nội thất và những tài sản có giá trị kèm theo lời hứa sẽ chuyển tiền vào tài khoản khi những người này đã đến Israel.

Cũng chính vì phi vụ lừa đảo này mà Mogilevich đã có một số vốn kha khá để đầu tư vào thị trường chợ đen. Năm 1990, Mogilevich đã là một triệu phú nổi tiếng và chịu chơi. Sau khi có được những mánh lới làm ăn, Mogilevich cùng một nhóm tay chân thân cận của mình chuyển đến Israel để đầu tư vào hàng loạt các doanh nghiệp hợp pháp trong khi tiếp tục vận hành một mạng lưới tội phạm mại dâm, ma túy trên toàn thế giới.

Các cơ quan thực thi pháp luật liên bang châu Âu và Hoa Kỳ gọi Semion Mogilevich  là “ông trùm của các ông trùm” bởi sự tài giỏi, nhạy bén cũng như đầu óc tổ chức siêu phàm của y. Semion Mogilevich là người trực tiếp chỉ đạo một đế chế tội phạm rộng lớn và FBI đã phải gán cho y một biệt danh “tên cướp nguy hiểm nhất thế giới”.

Trong mắt của FBI và cơ quan tình báo Israel, Mogilevich là mối đe dọa đối với sự ổn định của Israel và Đông Âu. Một loạt những hoạt động tội phạm nguy hiểm của Mogilevich được đề cập trong các báo cáo của FBI và tình báo Israel, trong đó phải kể đến hoạt động buôn bán nguyên liệu hạt nhân, ma túy, gái điếm, đá quý và tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp.

Không chỉ nổi tiếng là một tên tội phạm siêu cao thủ, Mogilevich còn được biết đến là người rất nhạy bén trong kinh doanh. Y đang điều hành RosUkrEnergo, một công ty liên quan đến tranh chấp khí đốt giữa Nga và Ukraina. Bên cạnh đó y còn điều hành cả Ngân hàng Raiffeisen và liên quan đến Công ty Năng lượng Gazprom của Nga.

Sinh được 3 người con trai với bà vợ người Hungary, Semion Mogilevich đã huấn luyện và đào tạo chúng trở thành tay chân thân tín của mình. Bên cạnh đó y còn quy nạp một đội quân hùng hậu, khét tiếng tàn bạo và được đào tạo bài bản để trở thành những tên tội phạm nguy hiểm và trung thành.

Trong nhiều năm tổ chức này đã thống trị các hoạt động buôn bán vũ khí, rửa tiền, buôn lậu ma túy và tác phẩm nghệ thuật trên khắp thế giới. Những hoạt động tội ác của băng đảng tội phạm này tàn bạo đến mức các băng nhóm tội phạm khác trong khu vực không dám ra mặt đương đầu.

Mặc dù, băng đảng gia đình tội phạm này có trụ sở ở Budapest (Hungary), nhưng chúng lại đặt các trung tâm hoạt động chính ở các thành phố lớn của Mỹ như New York, Pennsylvania, California, thậm chí tận đất nước New Zealand. Cùng với đó tổ chức do y cầm đầu có cả một mạng lưới đâm thuê chém mướn hoạt động ở khắp châu Âu và Mỹ.

Năm 1974, Mogilevich bị kết án 3 năm tù vì buôn bán ngoại tệ. Năm 1977, y tiếp tục nhận thêm bản án 4 năm về tội lừa đảo tín dụng. Năm 2002, mắc tội lừa đảo cổ phiếu của một công ty Mỹ. Năm 2003, Mogilevich chính thức nằm trong sổ đen của FBI, cùng lệnh truy nã quốc tế đặc biệt về các tội rửa tiền, bảo kê và lừa đảo cổ phiếu. Mogilevich bị bắt tại Matxcova trong năm 2008 vì tội trốn thuế, nhưng do quá ranh mãnh, y thoát án tù vào năm sau và cho đến giờ Mogilevich vẫn nằm trong danh sách 10 tên tội phạm bị truy nã nguy hiểm nhất thế giới của FBI.

Tạp chí Forbes ước tính, tài sản của Mogilevich rơi vào khoảng 10 - 12 tỷ USD. Cơ quan chống tội phạm thuộc Bộ Nội vụ Nga cho biết Mogilevich sử dụng đến 17 tên gọi và nhiều hộ chiếu khác nhau nên việc lẩn trốn của Mogilevich dễ như "trở bàn tay".

Trùm mafia Italy trên đất Mỹ

Al Capone (1899 - 1947) là một trùm mafia gốc Ý trên đất Mỹ. Y đã dẫn đầu một tổ chức tội phạm chuyên hoạt động buôn lậu và buôn lậu rượu cùng các hoạt động bất hợp pháp khác như tổ chức mại dâm ở Chicago.

Xuất thân từ một gia đình khá giả, cha là Gabriele Capone đã vượt đại dương sang Hoa Kỳ định cư cùng bà vợ đang mang bầu và hai cậu con trai khi đó chưa đầy 2 tuổi. Gia đình Capone định cư tại Brooklyn, gần một doanh trại hải quân và Al Capone cũng được sinh ra tại đây.

Al Capone .

Khi lớn lên, mặc dù được gia đình chu cấp tiền bạc cẩn thận nhưng Al Capone vẫn đua đòi theo đám bạn và đã tham gia vào các hoạt động băng đảng tội phạm ngay sau khi bị đuổi khỏi trường học khi mới 14 tuổi.

Bước ngoặt trong cuộc đời Capone là thời điểm gia đình y chuyển tới định cư tại khu vực quảng trường Garfield. Tại đây, Capone gặp và kết thân với vợ chồng tội phạm Jonny Torrio. Chính Torrio là người thầy đầu tiên "dạy" cho hắn những bài học quý giá, làm nền tảng cho kẻ lãnh đạo của đế chế tội phạm ở Chicago sau này.

Trong thời kỳ tuổi đôi mươi, Al Capone chuyển đến Chicago để buôn lậu rượu trong thời kỳ cấm rượu của thành phố này. Bên cạnh đó Al Capone còn tham gia vào các hoạt động tội phạm khác bao gồm cả hối lộ quan chức chính quyền và tổ chức đường dây mại dâm. Mặc dù hành nghề bất hợp pháp nhưng Al Capone đã trở thành một nhân vật được nhiều người biết đến và coi trọng bởi y đã nỗ lực đóng góp cho các tổ chức từ thiện bằng tiền phạm pháp. Đấy cũng là một cách để y đánh lạc hướng mọi sự nhòm ngó từ bên ngoài.

Trong quãng đời phạm tội, Capone không từ một thủ đoạn nào để kiếm lời. Tên này có thể thuê người thanh toán đối thủ kinh doanh hoặc tự ra tay, theo những cách dã man nhất. Capone và băng nhóm tung hoành và nắm giữ các hoạt động ở Chicago gồm cờ bạc, mại dâm, buôn lậu ma túy, cướp, hối lộ và giết người.

Al Capone được mệnh danh là "Bill Gates" của thế giới tội phạm với tổng thu nhập là 1,3 tỷ USD. Theo số liệu của chính quyền thành phố Chicago, trùm xã hội đen đã kiếm 100 triệu USD chỉ trong năm 1929 thông qua các hành vi trái pháp luật.

Thảm sát chấn động nước Mỹ ngày Valentine năm 1929 là vụ tai tiếng nhất ghi dấu ấn của tên trùm. Đây là sự kiện đỉnh điểm trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát thành phố Windy giữa hai kẻ không đội trời chung là Al Capone và Bugs Moran. 7 tay chân thân tín của Moran đã bị thuộc hạ của Al Capone bắn chết trong vụ thảm sát. Dù thoát khỏi hầu hết các vụ truy đuổi của giới chức và cảnh sát, Al Capone lại thất bại trước sở thuế vụ và chịu án 11 năm sau chấn song nhà tù vì tội trốn thuế.

Trùm ma túy "khát máu"

Pablo Escobar (1949 -1993) là một trùm buôn ma túy người Colombia. Được sinh ra ở Rionegro, Colombia trong một gia đình nông dân có đến 9 người con nên Pablo Escobar đã không chấp nhận cuộc sống nghèo khó. Pablo Escobar luôn nghĩ đến sức mạnh của đồng tiền nên y đã nung nấu ý định kiếm tiền bằng mọi giá. Pablo Escobar bắt đầu tham gia vào các nhóm tội phạm đường phố và đã bị cảnh sát bắt ngay khi còn đang ở độ tuổi vị thành niên và bị cáo buộc tội ăn cắp bia mộ.

Sau khi được gia đình bảo lãnh tại ngoại, Pablo Escobar tiếp tục tham gia vào các hoạt động phạm tội như lừa đảo, bán thuốc lá lậu, vé số giả và ăn cắp xe hơi. Trong đầu những năm 1970, Pablo Escobar là một tên trộm và là vệ sỹ chuyên bảo kê cho các ông trùm. Dần dần quen với các mánh khóe làm ăn, Pablo Escobar bắt đầu tham gia vào việc buôn bán ma túy.

Pablo Escobar.

Danh tiếng Pablo nổi như cồn sau khi tham gia tổ chức buôn bán ma túy Medellin Cartel của Colombia. Cuộc đời Escobar xoay quanh mục đích duy nhất là làm ra và bảo vệ một núi tiền bằng mọi giá. Pablo Escobar đã trở thành triệu phú khi mới 22 tuổi.

Băng đảng của tên này hối lộ các quan chức để những lô hàng của chúng tuồn sang Mỹ một cách thông suốt. Dưới trướng Escobar, tập đoàn Medellin Cartel là tổ chức đầu tiên sản xuất và phân phối cocain ở quy mô công nghiệp, đưa Escobar trong vòng vài năm lên vị trí những người giàu nhất thế giới, với tổng tài sản gần 25 tỷ USD, theo Forbes. Pablo Escobar có hàng loạt máy bay riêng dùng để vận chuyển ma túy.

Tháng 5 năm 1976, Pablo Escobar cùng một số đồng bọn đã bị bắt và cảnh sát tìm thấy 18kg ma túy nhưng vì tự tin với tài hối lộ cảnh sát và thẩm phán nên Pablo Escobar cho rằng không bao giờ mình chịu đầu hàng. Pablo Escobar là một ông trùm khét tiếng tàn bạo bởi nếu như bất cứ ai dám chống lại hắn thì hắn sẵn sàng trừ khử kể cả những quan chức không chịu nhận hối lộ của hắn.

Sau khi được tại ngoại, Pablo Escobar vẫn tiếp tục công việc của mình. Thời điểm đó, nhu cầu tiêu thụ cocain tại Hoa Kỳ tăng vọt nên Pablo Escobar đã tổ chức vận chuyển nhiều chuyến hàng, giăng nhiều mạng lưới khắp Hoa Kỳ để buôn bán ma túy một cách quy mô và bài bản.

Pablo Escobar còn phối hợp với một ông trùm khác để phát triển điểm đảo trung chuyển trong Bahamas. Pablo Escobar đã mua hầu hết phần đất trên đảo bao gồm bến cảng,  khách sạn, nhà ở, tàu thuyền, máy bay và thậm chí xây dựng một kho lạnh ngay trên đảo để bảo quản và lưu trữ cocain.

Thời điểm này ước tính có đến 70-80 tấn cocain đã được vận chuyển từ Colombia đến Hoa Kỳ mỗi tháng. Thời điểm đỉnh cao nhất là Pablo Escobar vận chuyển được 10 tấn mỗi ngày bằng các máy bay riêng. Ngoài việc sử dụng những chiếc máy bay, Pablo Escobar còn sử dụng hai tàu ngầm điều khiển từ xa để vận chuyển cocain.

Số tiền thu được từ việc buôn bán ma túy là một con số khổng lồ, Pablo Escobar cũng đã được nhiều người biết đến bởi hắn đã đóng góp rất nhiều tiền vào việc xây dựng bệnh viện, trường học và giúp đỡ người nghèo.

Trong những năm 1980 và tới tận trước khi chết vào năm 1993, Pablo Escobar cùng tổ chức Medellin Cartel của gã đã vẽ ra một bức tranh đẫm máu ở Colombia. Riêng trong năm 1991, tỷ lệ giết người ở thành phố Medellin đã lên tới con số gây sốc là 381 vụ/100.000 dân. Trong năm đó, khoảng 7.500 người đã chết tại thành phố. Pablo Escobar đưa vào tầm ngắm các chính trị gia, cảnh sát, lực lượng an ninh, các nhà báo, các quan tòa trong cuộc chiến chống lại nhà nước.